تحية طيبة وبعد،،،

عملاً بأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 09/04/2020 وموافقته على إنعقاد الإجتماع، فإنه يسر مجلس إدارة شركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين المساهمة العامة المحدودة والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تحت الرقم (304) (ويشار إليها فيما بعد بـ “الشركة”) دعوتكم لحضوراجتماع الهيئة العامة غير العادي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الثلاثاء الموافق 21/02/2023، وذلك بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM).، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة والذي سيوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين للنظر في الأمور التالية:

جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي:

1. 1. رفع رأس مال الشركة المكتتب والمدفوع من (8,000,000) دينار/سهم إلى (9,000,000) دينار /سهم بنسبة (12.5%)، من خلال رسملة الأرباح المدورة وذلك عن طريق توزيع أسهم مجانية على مساهمي الشركة من رصيد الأرباح المدورة كما في 31/12/2021.
   2. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة العربية الأوروبية للتأمين (حسب جدول التعديلات المرفق بهذه الدعوة).

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة أو توكيل مساهم آخرعنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الالكتروني (hhabash@euroarabins.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

*وتجدرالاشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني للشركة ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بـ”إجراءات تنظيم اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين للشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة والشركات ذات المسؤولية المحدودة” الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين استناداً لأحكام أمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهمأ لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندأً للبند الخامس/ط من ذات الاجراءات المشار إليها أعلاه.

واقبلوا الاحترام،،

رئيس مجلس الإدارة
د. فؤاد بجالي

قسيمة توكيل